Политика AML/KYC

Сервис changer.demo-www.store придерживается политики противодействия отмыванию денежных средств (AML) и финансированию терроризма. Мы стремимся обеспечить прозрачность всех операций на changer.demo-www.store и соблюдение международных стандартов.

Верификация личности (KYC) может быть запрошена сервисом changer.demo-www.store в следующих случаях: при подозрительной активности аккаунта, при превышении лимитов на обмен, при получении запроса от компетентных органов, а также при операциях, которые система автоматического мониторинга changer.demo-www.store отметила как нетипичные.

Для прохождения верификации на changer.demo-www.store может потребоваться: документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение), подтверждение адреса проживания (выписка из банка, счёт за коммунальные услуги давностью не более 3 месяцев), а также селфи с документом.

Сервис changer.demo-www.store оставляет за собой право приостановить или отклонить операцию, если по результатам проверки будет установлено, что она связана с незаконной деятельностью. В случае отказа в обслуживании средства возвращаются отправителю за вычетом сетевой комиссии.

Сервис changer.demo-www.store не обслуживает пользователей из юрисдикций, находящихся под санкциями, и не принимает средства из источников, связанных с нелегальной деятельностью. Все данные, полученные в ходе верификации на changer.demo-www.store, хранятся в зашифрованном виде и не передаются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Срок рассмотрения запроса на верификацию составляет до 24 часов с момента предоставления всех необходимых документов. По результатам проверки пользователь получит уведомление на указанный при регистрации на changer.demo-www.store email.